🔄 Обмен в сервисе Exinout — условия и проверка происхождения средств

Для выполнения обменной операции в сервисе Exinout регистрация и авторизация не являются обязательными. Также не требуется предоставление персональных данных, если только это не становится необходимым для соблюдения требований безопасности.

🔍 Проверка транзакций при подозрении на незаконное происхождение средств

В случае, если отправленные пользователем средства могут быть связаны с преступной деятельностью, сервис оставляет за собой право:

• Приостановить обработку заказа;

• Запросить подробную информацию о происхождении средств;

• Продолжить обработку только после получения и анализа необходимой информации.

Решение о наличии связи с противоправной деятельностью может быть принято на основании:

• данных от надежных партнёров;

• информации из открытых источников;

• жалоб пострадавших лиц;

• официальных запросов от правоохранительных органов.

Exinout не обязуется раскрывать источники полученной информации о возможной противоправной природе средств.

✅ Принятие условий — согласие с проверкой и ответственностью

Принимая Условия использования сервиса, пользователь:

• Соглашается с возможностью проверки его транзакций службой безопасности;

• Обязуется предоставить полную, правдивую и актуальную информацию о происхождении отправленных средств;

• Подтверждает законность и добросовестность получения средств;

• Принимает на себя ответственность за достоверность предоставленных сведений.

Данные о происхождении средств должны быть предоставлены непосредственно отправителем, указанным в заказе.

🚫 Последствия отказа или предоставления ложной информации

В случае:

• отказа предоставить информацию;

• предоставления недостоверных или заведомо ложных данных;

• установления факта связи средств с преступной деятельностью —

Exinout вправе заморозить средства, а также содействовать их последующему возврату пострадавшим лицам при участии правоохранительных органов.

🔐 Исключительные случаи и верификация

Если пользователь по объективным причинам не может предоставить достаточные доказательства происхождения средств, но имеет личную связь с лицом, которое передало ему эти средства и является подозреваемым в противоправной деятельности, сервис может предложить прохождение верификации личности как исключительную меру.